Etiqueta: GAFI

Apesar de as autoridades afirmarem que já cumpriram 25 das 26 recomendações do organismo, o país continua a enfrentar riscos ...

O país subiu várias posições no ranking global, passando do 6.º para o 12.º lugar entre as jurisdições com maior ...

Desde a inclusão na lista, o Governo moçambicano, em parceria com instituições internacionais como a União Europeia e o Banco ...

Segundo o coordenador nacional do Comité Executivo de Coordenação de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ...

Segundo o chefe do Estado, o Governo está a promover a cooperação com nações e organizações internacionais especializadas para melhor ...

Em 2023, para o referido índice, foram avaliados 203 países. Moçambique ficou classificado na sexta posição, o que significa que ...

Moçambique, Nigéria e a África do Sul mantém-se na "lista cinzenta" do Grupo de Acção Financeira (GAFI), num total de ...

À margem das reuniões de peritos do Conselho de Ministros do Grupo de Combate ao Branqueamento de Capitais da África ...

"O que este ano vamos fazer é demonstrar ao GAFI que, quer ao nível da conformidade, quer ao nível da ...

A Comissão Europeia incluiu, esta terça-feira, Moçambique na lista de jurisdições de países terceiros considerados de alto risco devido a ...