INTEGRITY-MOÇAMBIQUE, 09 de Novembro 2022 – Um influencer digital nigeriano que se chama Ray Hushpuppi e ostenta um estilo de vida luxuoso apoiado pela lavagem de milhões de dólares foi condenado na segunda-feira em Los Angeles a mais de 11 anos de prisão maior.
Ramon Abbas, de 40 anos, também foi condenado por um juiz federal a pagar US$ 1,7 milhão em restituição a duas vítimas de fraude, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
Abbas era “um dos lavadores de dinheiro mais prolíficos do mundo”, disse Don Always, diretor assistente encarregado do escritório do FBI em Los Angeles, no comunicado.
Os promotores disseram que Abbas e um canadense lavaram dinheiro de vários crimes online, incluindo roubos cibernéticos bancários e comprometimento de e-mail comercial, ou BEC, um crime prolífico no qual criminosos invadem contas de e-mail, fingem ser alguém que não são e enganam as vítimas para transferir dinheiro onde não pertence.
Em 2019, ele ajudou a lavar cerca de US$ 14,7 milhões roubados por hackers norte-coreanos de um banco em Malta, canalizando o dinheiro através de bancos na Romênia e na Bulgária, disseram os promotores.
Ele também ajudou a lavar milhões de libras roubadas de uma empresa britânica e de um clube de futebol profissional no Reino Unido, conseguiu que um escritório de advocacia de Nova York transferisse quase US$ 923.000 para uma conta criminal e reconheceu num acordo judicial que ajudou a fraudar alguém, no Catar, que pediu um empréstimo de US$ 15 milhões para construir uma escola, disseram promotores federais.
Em julho de 2021, um importante policial nigeriano, Abba Kyari, foi suspenso pela comissão de serviço policial do país após uma acusação do FBI que o ligava a Abbas.
Na sentença de segunda-feira, Abbas foi condenado a 135 meses de prisão federal e condenado a pagar US$ 922.857 em restituição ao escritório de advocacia e US$ 809.983 em restituição à vítima no Catar.
“Por sua própria admissão, durante um período de apenas 18 meses, o réu conspirou para lavar mais de US$ 300 milhões”, escreveram os promotores em um memorando de sentença, embora tenham dito que grande parte da perda pretendida “não se materializou”.
Abbas, sob o nome de “Ray Hushpuppi”, tinha mais de dois milhões de seguidores no Instagram antes de ser preso em 2020 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. (Integrity)
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