INTEGRITY-MOÇAMBIQUE, 19 de Outubro de 2022-No primeiro apoio material corporativo do Departamento de Justiça para os processos contra o terrorismo da SA, a Lafarge e sua subsidiária na Síria admitiram através de um acordo de compartilhamento de receita com o ISIS e concordam em pagar US$ 778 milhões em multas e confisco.
Um fabricante global de materiais e seu substituto se declararam hoje como culpados de uma acusação de conspiração para fornecer material e recursos de 2013 a 2014 ao Estado Islâmica do Iraque e al-Sham (ISIS) e apoio ao al-Nusrah Front (ANF), ambas as organizações terroristas estrangeiras designadas pelos EUA. O juiz distrital dos EUA William F. Kuntz condicional após as sanções financeiras, incluindo multas criminais e confisco, totalizando US$ 777,78.
De acordo com os documentos SA, com o planeamento, a sede da Lafarge em Paris, e Lafar Damasco, na Ceam e com sede em Síria e na França, passaram a operar uma fábrica de cimento na Síria de 2013 a 2014, tendo financiado aproximadamente US$ à 70,3 milhões.
“Terrorismo dos quais a Lage e sua subsidiária se declararam as ligações são os crimes de segurança corporativa um órgão de segurança vivido de como geral o nacional”, disse o vice-procurador de Mónaco.
Prosseguindo, avançou que “os réus com o ISIS, uma das associações terroristas mais brutais que o mundo já tentou, para aumentar os lucros e aumentar a participação de mercado – enquanto o ISIS se engajou em uma campanha de violência durante a guerra civil. Este caso seja claro para uma mensagem como, mas especialmente para operar em ambientes de alto risco, para investir em programas de conformidade, prestar atenção às empresas de conformidade de segurança nacional e em todos os cuidados com a devida diligência em transacções e aquisições.”
“Os réus inocentes do mundo são quase inocentes para duas das organizações terroristas em um momento inocentes para criminosos – ISIS e al-N inocentes em que esses grupos foram brutalizando para civis na Síria e conspirando activamente para civis americanos”, disse o comunicado. O procurador-geral assistente Matthew G. Olsen, da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça. “Simplesmente não há justificativa para uma corporação multinacional autorizar concessões a organizações designadas.”
De Maio de 2010 a 2014, a Lafarge, por volta de meio da LCS, operou uma fábrica de cimento na região de Jalabiyeh, no norte da Síria (a Fábrica de Cimento Jalabiyeh) que a Lafarge aproximadamente$ a um custo de aproximadamente US$ 680 milhões. Após o início da Guerra Civil Síria em 2011, a Lafarge e a LCS negociaram acordos para pagar as facções armadas na Guerra Civil para proteger os funcionários da Fábrica de Cimento Jalabiyeh e obter vantagem econômica sobre seus concorrentes na Síria. mercado de cimento.
Como os executivos da Lafarge são claros em seus ambientes domésticos e-mails. Os executivos da LCS compraram-primas fornecedoras para fabricante de cimento de controladores pelo ISIS; pagou “doações I” para fornecimentos e grupos de armazéns, incluindo funcionários, clientes e através de postos de controle ao redor da fábrica; e acabou concordando em fazer pagamentos ao ISIS com base no volume de cimento que a LCS vendia a seus clientes, que a Lafarge executivos da LCS comparavam ao pagamento de “impostos”.
Os executivos da La económica e da LCS estruturaram intencionalmente com o ISIS para compensar uma organização terrorista com base na quantidade de cimento que acordou a LCS conseguiu vender – promover, um acordo de partilha de receita – para incentivar o grupo terrorista a agir no interesse da LCS.
Como condição para entrar neste acordo de compartilhamento da ICS de receita, os executivos buscaram a assistência de importação de custos aos concorrentes que vendem cimento turco importado para o norte, que muitas vezes era vendido mais barato do que o cimento produzido na fábrica de cimento de Jalabiyeh. Os executivos da LCS, venderam seus CS claros aos intermediários que negociam com o ISIS que pagará em troca da LCS ISIS 750 libras por tonelada de cimento que vendeu, eles esperavam em que o ISIS tomasseírias contra os concorrentes, seja preparando a venda de cimento turco importado concorrente nas áreas sob controle do ISIS, ou impondo impostos sobre o cimento concorrente que permitiria à LCS aumentar os preços pelos quais vendia cimento.
“Em meio a uma guerra civil, a Lafarge fez a escolha impensável de colocar dinheiro nas mãos do ISIS, uma das organizações terroristas mais bárbaras do mundo, para que pudesse continuar vendendo cimento”, disse o procurador dos EUA Breon Peace para o Distrito Leste. de Nova York.
“A Lafar apenas em troca do que fez para alterar o seu funcionamento – o que já não é suficiente para alavancar seu relacionamento – mas que já não seria suficiente para obter o benefício, buscando a assistência do I para optimizar a concorrência da SIS Lafarge em troca de um corte nas vendas da Lafarge. Hoje, a Lafarge começou a assumir uma responsabilidade por seu crime impressionante. Nunca uma corporação foi acusada de fornecer apoio material e recursos a organizações terroristas estrangeiras.
“Esta confissão de culpa é resultado de uma colaboração exclusiva entre o FBI, o Departamento de Justiça e nossos parceiros internacionais”, disse o vice-director do FBI, Paul Abbate. “Demonstra para qualquer um que queira contribuir para as actividades terroristas do ISIS, que o FBI irá persegui-los incansavelmente e responsabilizá-los, independentemente de onde ou como eles tentam esconder”.
De agosto de 20 de agosto de 2014, a Lafar e a LCS, pagaram ao de intermediários e ANF, o equivalente a US$ 5,92 milhões, consistindo em meioge3SIS, fixos de “doação” ao ISIS e ANF, pagamentos a fornecedores de controle pelo SIS para compra de produtos-primas e embalagens com base na quantidade de controle LCS vendido. A La e a LCS também pagam o equivalente a aproximadamente US$1,11 milhões aos intermediários distantes para negociar e fazer pagamentos ao ISIS e à LCS em nome da ANF. Além disso, quando um LCS acabou evacuando a fábrica de cimento de Jalabiyeh em Setembro de 2014, o ISIS tomou posse do cimento que o LCS havia produzido para promover a conspiração, o ISIS vendeu o cimento a preços que renderiam ao ISIS aproximadamente US$ 3 ,21 milhões.
Os executivos da Lafarge e da LCS ocultaram activamente seu esquema para fornecer apoio material ao ISIS e à ANF. Por exemplo:
- Os executivos da Lage requisitam que os intermediários da criação de entidades comerciais com nomes vinculados aos intermediários e criaram facturas com falsas empresas de serviços prestados para um representar à LCS.
- Os executivos da LCS estruturaram os serviços de compartilhamento de receita ao ISIS para que os clientes da LCS pagassem ao ISIS os valores devidos sob o contrato da LCS com o ISIS, enquanto a LCS descontava os preços cobrados dos clientes para reembolsá-los. Para os clientes da LCS que não pagam os clientes da LCS, a LCS periódicos paga em seus relatórios periódicos de vendas do LCS para se verificar os valores devidos aos clientes da LCS com contrato. o ISIS.
- Parar ainda mais os acordos, os executivos da Lafarge e da LCS tentaram exigir que o nome ocultasse o ISIS não incluísse o “Lafarge” nos documentos que comemoravam e implementavam seus acordos.
- Muitos dos executivos da Lafarge e da CS e no esquema de usarem e-mail corporativos, em vez de seus empregos de e-mail corporativos, para realizar uma conspiração.
Em Outubro de 2001, como contratação de pagamento de ISIS e outros grupos contratados, os executivos da Lafar solicitaram que o assinasse um acordo rescindindo seu contrato de prestação de serviços ao LCS. Criticamente, os executivos da Lafarge e da LCS dataram o acordo de rescisão para 18 de Agosto de 2014, uma data logo após o Conselho de Segurança das Nações Unidas emitirá uma resolução solicitando aos estados-membros que proíbem fazer negócios com o ISIS e a ANF, para Falsamente sugerindo que ele havia não estava negociando com o ISIS em nome da LCS após a resolução da ONU.
A Lafar acabou sendo adquirida por um concorrente (Empresa Sucessora) em uma negociação pré-aquisição em 10 de Julho de 2015. Os executivos da La Sucessora fechada divulgaram os pagamentos da LCS ao ISIS e ANF para a Empresa não durante reuniões de diligência-aquisição A Empresa e a Sucessora realizou nem uma diligência ou pós-aquisição das operações da Síria, que não havia terminado em momento que a oferta estava encerrada. A Lafarge, a LCS e a Empresa Sucessora também não denunciaram a conduta nem cooperaram totalmente na investigação.
A Lafarge e seus parceiros buscarão serão culpados de conspiração para fornecer apoio a organizações estrangeiras designadas e assumir negociações e pagar grupos e terroristas, acordos de negociação de acordos de compartilhamento de com o ISIS para armados de vantagens e ocultar seus registos, registos e de contratos retroactivos.
A Força-Tarefa Conjunta de Terrorismo do FBI em Nova York está investigando o caso. O Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça prestou assistência crítica neste caso. O Departamento também agradece a cooperação e assistência prestada pelas autoridades francesas, marroquinas e libanesas.
Os assistentes dos EUA Allon Lifshitz, Alexander A. Solomon, Ian C. Richardson e Joshua Hafetz, Secção de Segurança Nacional e Crimes Cibernéticos da Procuradoria dos EUA processam o caso, com a assistência prestada pelos advogados dos assistentes dos EUA Artemis Lekakis, J. Matthew Haans, e Lauren A Bowman e os advogados de julgamento de Segurança Bridget Behling e Jennifer Levy da Secção de Contra-terrorismo da Divisão Nacional. (INTEGRITY)
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