INTEGRITY-MOÇAMBIQUE, 13 de Outubro de 2022-O Estado moçambicano falhou em 80% das recomendações internacionais feitas pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI) contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, refere a organização não-governamental (ONG) Centro de Integridade Pública (CIP).
A análise alerta que o país corre o risco de enfrentar restrições no acesso ao sistema financeiro internacional, porque não conseguiu colocar o seu quadro regulatório e institucional ao nível dos padrões exigidos pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI) para a luta contra aquele tipo de delitos.
As penalizações podem resultar na interdição da utilização no exterior de cartões emitidos em Moçambique, observa o CIP.
O GAFI foi instituído em 1989 pelo grupo dos países mais ricos do mundo, conhecido por G7. (Lusa)
NOSSAS REDES SOCIAIS
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/integrity.magazinenews/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/integritymagazinenews/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCPmHsZe30zdxeO4xs8E1QLg