A operação foi o resultado das actividades de monitorização e investigação de Anti Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo levadas a cabo pela Vodafone M-Pesa, que em Fevereiro passado detectou a existência de um número significativo de contas abertas mediante a adulteração de documentos de identificação nas Zonas de Alto Risco (Região Norte).
Seguiu-se um processo de investigação aprofundado que permitiu identificar agentes de registo envolvidos em actividades fraudulentas. A fraude era realizada através do uso de um único documento de identificação por vários agentes, que procediam à criação de vários registos com base nesse mesmo documento.
Conforme relatado pela equipa de Fraude Forense da Vodafone M-Pesa, os bairros de Namicopo e Carrupeia, na cidade de Nampula, foram identificados como focos principais desta prática ilícita.
Após a identificação dos envolvidos, o caso foi encaminhado para os Serviços de Investigação Criminal (SERNIC) da província de Nampula, onde foi desencadeada uma operação de campo ampliada, focada nos indivíduos com maior número de registos e maiores comissões, visando desvendar a fonte da fraude.
Até ao momento, 28 indivíduos foram detidos para interrogatório, e a investigação prossegue, aguardando resolução.
