A fim de prevenir e mitigar a ocorrência de fraudes que possam resultar destes actos, o Banco de Moçambique recomenda a adopção das seguintes medidas. Não efectuar quaisquer pagamentos antecipados como condição para o desbloqueio dos supostos fundos de financiamentos ou donativos provenientes do estrangeiro. Investigar a credibilidade dos potenciais financiadores ou doadores através das seguintes acções:
a) Avaliar o perfil dos pretensos financiadores ou doadores dos projectos, com recurso a motores de busca de informação.
b) Obter informações relativas aos financiadores ou doadores, quanto à realização de investimentos similares em outros países.
c) Obter informação sobre projectos nos quais o financiador ou doador está inserido no seu país.
d) Aferir se o financiador ou doador terá alguma vez enviado fundos para o país e, caso se conforme, averiguar para que bancos comerciais os mesmos foram canalizados.
e) Solicitar informações de eventuais sócios e/ou representantes nacionais nos pretensos projectos (caso existam).
f) Avaliar possíveis riscos subjacentes aos pretensos projectos. Seja vigilante no envolvimento com potenciais financiadores ou doadores.
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